Methode
Unsere Methode: So verfolgen wir Krypto-Geldflüsse
Sie müssen uns nicht glauben: Jeder Schritt in unseren Berichten ist mit Transaktions-Hash belegt und lässt sich in öffentlichen Blockchain-Explorern selbst nachprüfen.
Ablauf in vier Schritten
- Fall schildernPer Formular, Telefon oder WhatsApp – kostenlos und vertraulich. Hilfreich: Zeitstrahl, Wallet-Adressen oder Transaktions-IDs, Screenshots von Plattform und Chats. 5 Minuten
- Kostenlose ErsteinschätzungWir prüfen die Täteradressen, beziffern den Schaden je Blockchain, verfolgen die ersten Weiterleitungen und sagen ehrlich, ob sich eine Analyse lohnt – mit Paketpreis. 24–48 Stunden
- Forensische AnalyseErst nach Ihrem schriftlichen Auftrag: Wir verfolgen den Geldfluss über Zwischen-Wallets, Swaps und Bridges bis zur Börse und ordnen zusammengehörige Wallets einander zu. je nach Paket
- Bericht und ÜbergabeSie erhalten den Bericht und eine Empfehlung für Anzeige, Anwalt und Auskunftsersuchen. Auf Wunsch geben wir ihn an Ihre Kanzlei weiter. mit Erklärung am Telefon
Unsere Werkzeuge
Graph-Analyse: Wir visualisieren, über welche Wallets Ihr Geld weitergeleitet, aufgeteilt und wieder gebündelt wurde.
Adress-Zuordnung und Risikobewertung: Welche Adresse gehört zu welcher Börse oder zu welchem Dienst?
Etherscan, Tronscan, Blockchair & Co.: Jede Angabe gleichen wir dort ab, damit Dritte sie ohne unsere Werkzeuge nachprüfen können.
Offene Quellen zur Betrugsplattform: Domains, Hosting, verknüpfte Seiten und bekannte Warnmeldungen.
Was in unserem Bericht steht
Aufgebaut für Polizei, Staatsanwaltschaft, Anwälte und Börsen – und verständlich für Sie.
Geldfluss-Grafik
Der Weg Ihres Geldes auf einen Blick – von Ihrer Zahlung bis zur Börse.
Transaktionstabelle
Jede Station mit Datum, Betrag, Blockchain und Transaktions-Hash.
Befund und Bewertung getrennt
Was die Blockchain belegt, steht getrennt von unserer Einschätzung – damit jeder Leser weiß, was Fakt ist.
Benannte Börsen
Bei welchen Börsen die Spur endet, mit den Angaben für ein Auskunftsersuchen.
Grenzen der Aussage
Wo die Datenlage keine sichere Aussage zulässt, sagen wir das – statt Lücken mit Vermutungen zu füllen.
Deutsch und Englisch
Im Forensik-Paket auch auf Englisch, für Börsen im Ausland.
Mehr zum Hintergrund: Whitepaper Blockchain-Forensik (PDF) · Preise und Pakete · Fallbeispiele
Ehrlich zu den Grenzen
Was wir nicht tun
Wir holen kein Geld zurück und versprechen es auch nicht. Wir liefern die Grundlage, auf der Behörden, Börsen und Anwälte handeln können. Rechtliche Beratung übernehmen Kanzleien.
- Keine Rückhol-Garantie
- Keine Zahlung in Kryptowährung
- Keine Erfolgsprovision
- Keine Rechtsberatung
- Kein Zeitdruck
Fragen zur Methode
Kann man Krypto-Transaktionen wirklich nachverfolgen?
Bei öffentlichen Blockchains wie Bitcoin, Ethereum oder Tron ja: Jede Transaktion ist dauerhaft gespeichert. Schwierig wird es bei Mixern, Privacy-Coins oder wenn Geld über viele Chains verteilt wird. Wie weit die Spur in Ihrem Fall reicht, sagen wir in der kostenlosen Ersteinschätzung.
Bekomme ich mit dem Bericht mein Geld zurück?
Nicht automatisch. Der Bericht zeigt, wohin das Geld geflossen ist. Ob Börsen Konten sperren oder Behörden Auskunft verlangen und Geld sicherstellen, entscheiden diese – wir liefern die Grundlage dafür.
Wer erstellt die Analyse?
Das Forensik-Team von BlockDetektiv. Wir arbeiten mit Breadcrumbs und MistTrack und gleichen jede Angabe mit öffentlichen Blockchain-Explorern ab. Wir sind keine öffentlich bestellten Sachverständigen und werben nicht mit Titeln, die wir nicht führen.
Welche Daten geben Sie an Analyse-Werkzeuge weiter?
Nur öffentliche Blockchain-Daten wie Wallet-Adressen und Transaktions-IDs – keine Namen, Kontaktdaten oder Unterlagen unserer Mandanten.
Kostenlose Ersteinschätzung
Schildern Sie uns Ihren Fall – das Erstgespräch und die schriftliche Ersteinschätzung sind kostenlos.