Leistung · Öffentliche Quellen auswerten
OSINT-Analyse: was öffentlich zugänglich ist, sichtbar machen
Die Blockchain zeigt den Weg des Geldes. OSINT ergänzt das Bild mit öffentlich zugänglichen Informationen — Explorer-Kennzeichnungen, Warnlisten, Profilspuren. Nachvollziehbar, belegt und innerhalb klarer rechtlicher Grenzen.
Was OSINT in der Krypto-Forensik leistet
OSINT steht für Open Source Intelligence — die strukturierte Auswertung ausschließlich öffentlich zugänglicher Quellen. In der Krypto-Forensik schließt sie die Lücke zwischen einer anonymen Wallet-Adresse und ihrem realen Kontext: Zu welchem Dienst gehört eine Adresse? Taucht ein Broker auf einer Warnliste auf? Wurde ein Profilfoto schon anderswo für Betrug verwendet?
Wir kombinieren diese offenen Quellen mit unserer Transaktionsanalyse. So entsteht aus reinen On-Chain-Daten eine verständliche Einordnung — mit Quellenangabe zu jedem Befund, damit jede Aussage überprüfbar bleibt.
Entscheidend ist die Grenze: OSINT nutzt nur, was ohne Umgehung von Schutzmaßnahmen zugänglich ist. Keine Passwörter, keine geschlossenen Systeme, keine gekauften Datenleaks — und niemals eine Behauptung, die sich nicht belegen lässt.
OSINT macht öffentlich zugängliche Zusammenhänge sichtbar und dokumentiert sie mit Quelle. Sie ist keine Überwachung, kein „Hacking" und keine Garantie, dass sich hinter jeder Wallet eine identifizierbare Person finden lässt. Wo die Datenlage keine belastbare Zuordnung hergibt, sagen wir das — „nicht attribuierbar" ist ein zulässiges Ergebnis.
Konkret: diese vier OSINT-Bausteine bieten wir
Kein abstraktes Versprechen, sondern klar umrissene Bausteine — jeder allein aus offenen Quellen umsetzbar.
Profilfoto-Prüfung
Reverse-Bildersuche prüft, ob ein vermeintliches Kontaktfoto bereits andernorts — für andere Namen oder Betrugsfälle — im Umlauf ist. Ein starkes Frühwarnsignal bei Love- und Romance-Scam.
Broker-Plausibilität
Impressum, Domain-Alter, Registrierungshinweise, Regulierungs- und Warnlisten-Einträge: Wir prüfen offene Signale zu einer verdächtigen Trading-Plattform und ordnen sie als auffällig oder unauffällig ein.
Wallet-Kontext
Öffentliche Explorer-Kennzeichnungen und Attributions-Datenbanken zeigen, ob eine Adresse einer Börse, einem Dienst oder einem bekannten Muster zugeordnet ist. Grundlage für gezielte Auskunftsersuchen.
Spuren-Korrelation
Wiederkehrende öffentliche Merkmale — Nutzernamen, Kontaktnummern, Domains — werden zusammengeführt, um Zusammenhänge zwischen Fällen sichtbar zu machen. Immer mit Quelle, nie als Personenurteil.
Was wir tun — und was nicht
OSINT hat klare Grenzen. Wir halten sie ein.
Das leisten wir
- Öffentlich zugängliche Quellen strukturiert auswerten und dokumentieren
- Wallets mit Diensten, Börsen und Mustern verknüpfen — mit Quellenangabe
- Ansatzpunkte für Auskunftsersuchen und Strafanzeigen liefern
- Die Grenzen der Aussagekraft ehrlich benennen
Das tun wir nicht
- Keine passwortgeschützten oder geschlossenen Quellen (kein „Hacking", § 202a StGB)
- Keine öffentliche Bloßstellung und keine Falschbeschuldigung von Personen
- Keine Rechtsberatung und kein Rückhol-Versprechen
- Keine erfundenen Identitäten — unbelegt heißt „nicht attribuierbar"
Auf welcher Grundlage wir recherchieren
Auch öffentlich zugängliche Daten unterliegen dem Datenschutz. Unsere OSINT-Recherche stützt sich auf das berechtigte Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) an der Aufklärung eines konkreten Betrugsfalls — anlassbezogen, zweckgebunden und auf das Notwendige beschränkt.
Wir werten nur aus, was für Ihren Fall relevant ist, und dokumentieren jede Quelle. Das Ergebnis ist eine sachliche Einordnung für Ihre eigene Entscheidung, für Ihre Anwältin oder für die Ermittlungsbehörden — keine Verdächtigung und keine rechtliche Bewertung.
Als Teil des Gesamtablaufs
Transaktionsanalyse
Der Geldfluss auf der Blockchain wird rekonstruiert und sichtbar gemacht.
OSINT-Analyse
Offene Quellen ergänzen die On-Chain-Spur um Kontext und Anlaufstellen. Sie sind hier.
Beweissicherung
Alle Befunde werden gerichtsverwertbar dokumentiert und übergeben.
Für Kanzleien & Behörden
OSINT als Brücke zur Auskunft
Für Mandate liefern wir die offene Quellenlage, die ein Auskunftsersuchen an eine Börse oder eine Strafanzeige konkret und belastbar macht — methodentransparent und mit vollständiger Quellenkette.
Weitere Leistungen
Transaktionsanalyse
Den Weg des Geldes über die Blockchain nachzeichnen.
Beweissicherung & Bericht
Gerichtsverwertbare Dokumentation jedes Analyseschritts.
Neu hier? Der Ratgeber erklärt in Ruhe, was OSINT bei Kryptobetrug leisten kann — und was nicht.
Ein Broker, ein Profil oder eine Wallet, die Sie prüfen lassen wollen?
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