Leistung 01 · Spuren sichtbar machen
Transaktionsanalyse: den Weg des Geldes nachzeichnen
So professionell eine Täuschung auch war — auf der Blockchain bleibt eine überprüfbare Spur. Wir folgen ihr und machen den Geldfluss nachvollziehbar sichtbar — bis zu den Börsen, bei denen die Spur endet und ein Auskunftsersuchen ansetzen kann.
Was die Transaktionsanalyse leistet
Jede Krypto-Zahlung ist dauerhaft in der Blockchain gespeichert. Bei einem Betrug wird das Geld jedoch selten direkt bewegt — es wird aufgesplittet, über viele Zwischenstationen geleitet, gebündelt und wieder verteilt, um die Spur zu verschleiern.
Genau hier setzt die forensische Transaktionsanalyse an: Wir rekonstruieren den vollständigen Pfad Ihrer Gelder, ordnen jede Bewegung zeitlich ein und trennen operative Wallets von Sammel- und Verteilstellen. Das Ergebnis ist ein klares, nachvollziehbares Bild — auch für fachfremde Beteiligte verständlich aufbereitet.
Wir arbeiten dabei über unterschiedliche Blockchains und Netzwerke hinweg und kennen die typischen Verschleierungstechniken — von Peel-Chains bis zu Mixing-Strukturen.
Eine Analyse macht den Geldweg sichtbar und dokumentiert ihn — sie ist aber keine Garantie für eine Rückerlangung. Wo Mixing-Dienste oder fehlende Daten Dritter die Spur unterbrechen, sagen wir das klar und benennen die Grenzen der Aussagekraft.
Als Teil des Gesamtablaufs
Transaktionsanalyse
Der Geldfluss wird rekonstruiert und sichtbar gemacht. Sie sind hier.
Wallet-Tracing
Zusammengehörige Wallets und Anlaufstellen werden identifiziert.
Beweissicherung
Alles wird gerichtsverwertbar dokumentiert und übergeben.
Weitere Leistungen
Eine Wallet-Adresse oder Transaktions-ID zur Hand?
Schildern Sie uns Ihren Fall. Im kostenlosen Erstgespräch prüfen wir, ob sich eine Transaktionsanalyse lohnt.
Fall vertraulich schildern