Fallbeispiele

Anonymisierte Einblicke in unsere Ermittlungsarbeit

Diese Beispiele zeigen, wie wir arbeiten — Schritt für Schritt, methodentransparent. Alle Details sind verfremdet. Dargestellt wird die Ermittlungsarbeit, nicht ein garantiertes Ergebnis.

Beträge, Zeiträume, Netzwerke und alle identifizierenden Merkmale sind verändert oder zusammengefasst. Die geschilderten Vorgehensweisen entsprechen unserer realen Methodik. Ein Ergebnis in einem Fall ist keine Zusage für einen anderen.

FAKE-BROKER Anlagebetrug · mehrere Netzwerke

Die vermeintliche Trading-Plattform, die nur bei der Auszahlung scheiterte

Die Situation

Nach Monaten scheinbarer „Gewinne“ auf einer professionell wirkenden Plattform wurde für die Auszahlung plötzlich eine „Steuer“ vorab verlangt. Danach brach der Kontakt ab.

Unser Vorgehen

Wir sichteten die vorhandenen Einzahlungs-Transaktionen, folgten den Geldflüssen über mehrere Hops und ordneten Weiterleitungen sowie Bündelungen zeitlich ein.

Ergebnis der Analyse

Zuflüsse bis zu einer identifizierbaren Exchange-Anlaufstelle dokumentiert — als Grundlage für Anzeige und weitere Schritte.

ROMANCE-SCAM Vertrauensbetrug · Account-basiertes Netzwerk

Aufgebautes Vertrauen, schrittweise Einzahlungen in eine „exklusive“ App

Die Situation

Über Wochen entstand eine enge Online-Bekanntschaft, die zu Investments in eine angeblich exklusive App drängte. Die Einzahlungen erfolgten in kleinen, wachsenden Schritten.

Unser Vorgehen

Wir clusterten die Empfänger-Wallets, erkannten wiederkehrende Bündelungsmuster und verknüpften die Einzahlungen zu einem nachvollziehbaren Gesamtbild.

Ergebnis der Analyse

Wallet-Cluster und Bündelungsmuster verständlich für die Anzeige aufbereitet und gerichtsverwertbar dokumentiert.

PHISHING Wallet-Kompromittierung · Token-Abfluss

Ein einziger gefälschter Signatur-Prompt — und die Wallet war leer

Die Situation

Nach einer täuschend echten Signaturanfrage auf einer nachgebauten Website wurden Token unbemerkt abgezogen und sofort weitergeleitet.

Unser Vorgehen

Wir rekonstruierten den Abflusszeitpunkt, verfolgten die Weiterleitungen und identifizierten die Zwischenstationen bis zum Eintritt in einen Mixing-Dienst.

Ergebnis der Analyse

Abflussweg und Zwischenstationen bis zum Mixer lückenlos nachgezeichnet und dokumentiert.

PIG-BUTCHERING Langzeitbetrug · mehrstufige Weiterleitung

Der lange Aufbau: aus einer Nachricht wurde ein fünfstelliger Verlust

Die Situation

Ein zunächst harmloser Chat entwickelte sich über Monate zu wiederholten Investitionen. Als eine große Auszahlung anstand, tauchten immer neue Gebühren auf.

Unser Vorgehen

Wir ordneten die zahlreichen Einzahlungen chronologisch, verfolgten die mehrstufigen Weiterleitungen und trennten operative Wallets von Sammelstellen.

Ergebnis der Analyse

Struktur der Sammel- und Verteiler-Wallets offengelegt und für Anwältin und Behörde nachvollziehbar dokumentiert.

Roter Faden

Was alle diese Fälle gemeinsam haben

Eine echte Datenspur

So professionell die Täuschung war — auf der Blockchain bleibt eine überprüfbare Spur, der wir folgen können.

Nüchterne Methodik

Kein Raten, keine Blackbox: jeder Schritt wird mit Quelle und Zeitstempel dokumentiert und ist nachvollziehbar.

Ehrliche Grenzen

Wir zeigen, was die Daten hergeben — und sagen klar, wo die Aussagekraft endet. Kein Ergebnis wird garantiert.

Ihr Fall ist einzigartig — behandeln wir ihn auch so

Im kostenlosen Erstgespräch ordnen wir ein, welche Ermittlungsschritte in Ihrer Situation sinnvoll sind.

Fall vertraulich schildern