Krypto-Forensik
Krypto-Forensik: Wir verfolgen, wohin Ihr Geld geflossen ist
Wir lesen die Blockchain wie ein Kontobuch, folgen Ihren Zahlungen über Zwischen-Wallets, Swaps und Bridges und zeigen, bei welcher Börse die Spur endet – nachprüfbar für Polizei, Anwalt und Börse.
Was Krypto-Forensik ist – und was nicht
Krypto-Forensik (auch Blockchain-Forensik oder Wallet-Forensik) untersucht Transaktionen und Wallet-Adressen, um den Weg von Kryptowährung nachzuvollziehen. Sie macht Geldflüsse sichtbar, ordnet zusammengehörige Wallets einander zu und dokumentiert die Spur bis zu den Stellen, an denen eine Identifizierung ansetzen kann.
Sie ist keine Rückholung: Eine bestätigte Krypto-Transaktion lässt sich nicht rückgängig machen. Sie ist kein „Hacken“ der Täter-Wallet – das wäre unseriös und strafbar. Und sie ist keine Rechtsberatung. Sie liefert Fakten, mit denen Behörden, Börsen und Anwälte handeln können.
Warum die Blockchain eine Spur hinterlässt
- Jede Transaktion ist öffentlich einsehbar
- Sie ist unveränderlich gespeichert und trägt einen Zeitstempel
- Adressen sind pseudonym, nicht anonym
- Wer Krypto in Euro tauscht, landet meist bei einer Börse mit Identitätsprüfung
Genau dieser Übergang ist der Punkt, an dem Behörden über ein Auskunftsersuchen ansetzen können.
Unsere Methoden – offen erklärt
Viele Anbieter sagen nur „wir tracen mit professionellen Tools“. Wir legen offen, womit wir arbeiten.
Transaktionsanalyse
Wir rekonstruieren den Pfad Ihrer Coins Schritt für Schritt: Aufteilung, Weiterleitung, Bündelung – vorwärts (wohin floss das Geld?) und rückwärts (woher kam es?).
Wallet-Clustering
Werden mehrere Adressen gemeinsam als Eingänge einer Transaktion genutzt, gehören sie mit hoher Wahrscheinlichkeit derselben Partei (Co-Spend-Heuristik, beschrieben u. a. in „A Fistful of Bitcoins“, Meiklejohn et al. 2013).
Wechselgeld und Peel Chains
Wir erkennen Wechselgeld-Adressen und Ketten, bei denen Täter immer wieder kleine Beträge abschälen, um die Herkunft zu verschleiern.
Börsenzuordnung
Wir identifizieren Einzahlungsadressen von Börsen – mit mindestens zwei unabhängigen Quellen, bevor wir eine Börse benennen.
Cross-Chain
Wechselt das Geld über Bridges oder Swaps die Blockchain, folgen wir ihm auf die nächste Kette – etwa von Ethereum zu Tron.
OSINT zur Plattform
Offene Quellen zur Betrugsplattform: Domains, Hosting, verknüpfte Seiten und Warnmeldungen von Aufsichtsbehörden.
Werkzeuge: Breadcrumbs für die Graph-Analyse, MistTrack für Adress-Zuordnung und Risikobewertung, öffentliche Explorer wie Etherscan oder Tronscan zur Gegenprüfung. Mehr dazu unter Methode.
Welche Kryptowährungen sich verfolgen lassen
Am transparentesten sind die großen öffentlichen Blockchains: Bitcoin, Ethereum und die darauf laufenden Token wie USDT oder USDC, dazu Tron (USDT-TRC20) und die BNB Smart Chain. Auch Netzwerke wie Solana oder XRP sind grundsätzlich analysierbar.
Deutlich schwieriger sind Privacy-Coins wie Monero, die Sender, Empfänger und Betrag verschleiern. Das sagen wir Ihnen vorher – statt eine Verfolgbarkeit vorzutäuschen.
Wo die Analyse an Grenzen stößt
- Mixer und CoinJoin brechen die Spur oft ab
- Privacy-Coins sind meist nicht verfolgbar
- Börsen außerhalb der EU antworten nicht immer auf Anfragen
- Die Auskunft über Kontoinhaber erhalten nur Behörden, nicht wir
Häufig bleibt die Kette bis zum Verschleierungspunkt trotzdem durchgehend belegbar – auch das ist für Ermittlungen wertvoll.
So läuft die Analyse ab
- Ausgangsdaten sichernIhre Zahlungen, Transaktions-IDs, Adressen, Zeitpunkte, Chatverläufe – bevor analysiert wird. mit Ihnen
- Kostenlose ErsteinschätzungTäteradressen prüfen, Schaden je Blockchain beziffern, erste Weiterleitungen, Paketempfehlung. 24–48 Stunden
- Geldfluss-Graph und AuswertungNach Ihrem schriftlichen Auftrag: Pfad bis zur Börse, Cluster, Anlaufstellen. je nach Paket
- Bericht und ÜbergabeGeldfluss-Grafik, Transaktionstabelle, Befund und Bewertung getrennt, Empfehlung für Anzeige und Auskunftsersuchen. mit Erklärung am Telefon
Was es kostet
kostenlos
698 €
1.998 €
3.998 €
Endpreise, gemäß § 19 UStG ohne Umsatzsteuer. Für Kanzleien: Paketpreis je Fall oder 240 € pro Stunde. Alle Preise · Für Kanzleien
Aus der Praxis
26.812 € über drei Blockchains verfolgt
In einem anonymisierten Fall haben wir die Zahlungen einer Betroffenen über Bitcoin, Ethereum und Tron bis zu mehreren Börsen verfolgt und jede Station mit Transaktions-Hash dokumentiert – als Grundlage für Anzeige und Auskunftsersuchen.
- Keine Rückhol-Garantie
- Keine Zahlung in Kryptowährung
- Keine Erfolgsprovision
- Keine Rechtsberatung – wir arbeiten mit Ihrer Kanzlei zusammen
Häufige Fragen zur Krypto-Forensik
Was ist Krypto-Forensik, einfach erklärt?
Krypto-Forensik liest die öffentliche Blockchain wie ein Kontobuch: Wir folgen Ihren Zahlungen von Adresse zu Adresse, erkennen, welche Adressen zusammengehören, und finden die Stelle, an der das Geld eine Börse mit Identitätsprüfung erreicht. Jeder Schritt wird mit Transaktions-Hash belegt.
Kann man eine anonyme Wallet einem Täter zuordnen?
Nicht direkt – Wallet-Adressen tragen keinen Namen. Sie sind aber pseudonym, nicht anonym: Sobald Geld bei einer Börse mit Identitätsprüfung ankommt, können Behörden dort Auskunft über den Kontoinhaber verlangen. Wir zeigen, welche Börse das ist und mit welchen Transaktionen.
Bringt das etwas, wenn das Geld über einen Mixer lief?
Mixer erschweren die Analyse erheblich und brechen die Spur oft ab. Zeitpunkte, Beträge und Muster vor und nach dem Mixer liefern manchmal trotzdem Anhaltspunkte. Endet die Spur schon im ersten Schritt im Mixer, berechnen wir nur die Kurzanalyse – das sagen wir Ihnen vorher in der kostenlosen Ersteinschätzung.
Wird ein forensischer Bericht von Polizei und Gericht genutzt?
Unsere Berichte sind so aufgebaut, dass Polizei, Staatsanwaltschaft, Anwälte und Gerichte jeden Schritt in öffentlichen Blockchain-Explorern selbst nachprüfen können. Wie ein Bericht im Verfahren gewürdigt wird, entscheiden Ermittler und Gericht.
Holt Krypto-Forensik mein Geld zurück?
Nein, nicht von selbst. Sie liefert die Grundlage, auf der Behörden bei Börsen Auskunft verlangen oder Konten sperren lassen können. Ob Geld zurückkommt, entscheiden Behörden und Börsen.
Was kostet eine forensische Analyse?
Die Ersteinschätzung ist kostenlos. Danach gibt es feste Pakete nach Schadenshöhe: 698 €, 1.998 € oder 3.998 € – Endpreise, Zahlung per Rechnung, keine Erfolgsprovision. Details: Preise und Pakete.
Wie lange dauert die Analyse?
Die Ersteinschätzung erhalten Sie in der Regel in 24 bis 48 Stunden. Die Dauer der eigentlichen Analyse hängt von Paket und Verzweigung des Geldflusses ab; wir nennen sie im Angebot. Für dringende Fälle gibt es eine Express-Option.
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Zwei kurze Schritte, rund fünf Minuten. Lieber direkt sprechen? Rufen Sie an oder schreiben Sie uns per WhatsApp – gerne mit Screenshots.
- Kostenlos und unverbindlich
- Vertraulich – Ihre Angaben gehen direkt an uns, nicht an Dritte
- Ehrliche Einschätzung statt Verkaufsgespräch
Geprüft am 01.11.2026 vom Forensik-Team BlockDetektiv. Diese Seite dient der Information und ist keine Rechtsberatung.
KI-Transparenz: Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung künstlicher Intelligenz erstellt und vor der Veröffentlichung von einem Menschen fachlich geprüft und redaktionell freigegeben. Die redaktionelle Verantwortung trägt Jan Becher, BlockDetektiv (siehe Impressum). Hinweis gemäß Art. 50 der EU-KI-Verordnung (VO (EU) 2024/1689).